裁判所・部	東京地方裁判所・刑事第十部(単独係)
事件番号	平成20年刑(わ)第800号等
事件名	詐欺
被告名	Ａ２、Ａ３、Ａ４
担当判事	野村賢（裁判官）
その他	書記官：継田 検察官：名倉俊一、小林、大原
日付	2009.1.29	内容	追起訴
４０５号法廷では、３被告人に対する融資保証金詐欺事件の最後の検察官立証(追起訴)が行われた。 　Ａ２被告は大人しそうな青年、Ａ３被告は色白のいかつい高校球児のようなスーツの青年、Ａ４被告は色白のホスト風で腕に刺青の入った青年で、いずれも175ｃｍぐらいの身長。担当検事は頭の切れる額の広い若い男性で、法廷でもよく意見を言うことが多い。 裁判官「それでは被告人３名は前に立ってください。今日は新たに起訴された事件の審理を行います」 −検察官の起訴状朗読− ○追起訴状にかかる公訴事実 　被告人３名は「楽天クレジット」と称する架空の金融会社を作って融資申し込みを募り、ダイレクトメールを見て融資を申し込んできた者から融資にかかる費用等名目に金員を詐取しようと企て、 （１）Ａ１芳康、コウヘイコウと共謀のうえ平成２０年１月２１日ダイレクトメールを見て３００万円の融資を申し込んできたａ２当時５９歳に、スカイコート神田から、その都度携帯電話で、真実は融資を実行する意思も能力もないのにこれがあるように装い、「融資を受けるには保証人として身内の人が２人必要ですが、提携する保証協会を紹介しますのでそのための１人分９万円を振り込んでください。１８万円が必要です。」と嘘を言って、同人をその旨誤信させ、前後２回にわたり、羽島信用金庫の被害者の口座から、みなと銀行に開設されたニノミヤカズヤ名義の普通預金口座に計５８万３０００円を振り込み入金させた。 （２）前記スカイコート神田１２０４号室から、真実は融資を実行する意思も能力もないのにこれがあるように装い、前後３回にわたり、前記ダイレクトメールを見て３００万円の融資を申し込んできたａ３当時４７歳に「融資を受けるには保証人として身内の人が２人必要ですが、提携する保証協会を紹介しますのでそのための費用として１８万円振り込んでください。今キャンペーン中ですので１８万円は全額返ってきますよ」と嘘を言って、同人をその旨誤信させ、３回にわたり宮崎銀行シュウナイ支店の被害者の口座から、肥後銀行に開設されたテラダイツミ名義の普通預金口座ほか２口座に計５６万７８００円を振り込み入金させた。 （３）Ａ１芳康、コウヘイコウ、シンテツナリと共謀のうえ前記スカイコート神田１２０４号室から、前記ダイレクトメールを見て２５０万円の融資を申し込んできたａ４に真実は融資を実行する意思も能力もないのにこれがあるように装い、「８万円を振り込んでもらえれば融資ができます」と嘘を言って、同人をその旨誤信させ、前後３回にわたり宮崎銀行河東支店の被害者の口座から、りそな銀行に開設されたキムラユウイチ名義の普通預金口座に計２５万７０００円を振り込み入金させた。 　もって人を欺いて財物を交付させたものである。 罪名および罰条：詐欺刑法第２４０条第１項、第６０条。 ○平成２０年１２月４日付追起訴状にかかる公訴事実 　被告人３名は「楽天クレジット」と称する架空の金融会社を作って融資申し込みを募り、ダイレクトメールを見て融資を申し込んできた者から融資にかかる費用等名目に金員を詐取しようと企て、Ａ１芳康、Ａ４仁哉、小泉樹也、コウヘイコウと共謀のうえ東神田のスカイコート神田１２０４号室から、前後５回にわたり、前記ダイレクトメールを見て５００万円の融資を申し込んできたａ５に真実は融資を実行する意思も能力もないのにこれがあるように装い、「審査が通りました。保証人を２人立てる必要がありますが、できない場合は保証協会に手続き料として２０万円納めていただければ融資できます。２０万円は融資料に上乗せしてあなたに返ってきます」と嘘を言って、同人をその旨誤信させ、福岡銀行博多駅前支店の被害者の口座から大阪府門真市の三菱UFJ銀行に開設されたワタナベマサヨシの普通預金口座に計９１万円を振り込み入金させた。 　もって人を欺いて財物を交付させたものである。 罪名および罰条：詐欺刑法第２４０条第１項、第６０条。 裁判官に罪状認否を問われた被告人３名はいずれも「間違いありません」と述べ、起訴事実を認めたあと着席した。 −検察官の冒頭陳述− 　被告人Ａ２はＡ１を首謀者とする犯罪組織でＡ４仁哉、富田ダイスケとともに金融会社従業員としての犯行を重ねていました。 　Ａ２は平成１７年１１月から西村マサキや富田ダイスケと馬喰町のマンションやマンション名スタンドビューレーで騙し役の犯行をしていましたが、平成１８年８月にＡ１の組織に所属し別の詐欺グループで活動していたＡ４仁哉と中央区日本橋で犯行を行うようになり、平成１９年４月に千代田区内のマンションに移り、平成２０年２月２７日からスカイコート神田で騙し役の犯行を行うようになりました。被告人Ａ３は平成１８年２月頃Ａ１の組織に所属し、西村マサキとともにスカイコート神田で騙し役の犯行をしていました。被告人Ａ４は平成１８年９月にＡ１の組織に所属し、Ａ２、Ａ３、Ａ４仁哉が振り込め詐欺をしていたことを認識しており、当初は融資の取り付けなどをしていましたが、Ａ３やＡ２と騙し役の犯行も行うようになりました。コウヘイコウは平成１９年７月に被害者から詐取した現金を振り込ませる口座を調達し、平成１９年１２月から小泉樹也とシンテツナリにそれを引き出させてＡ１の口座に入金させていました。 　富川トモコの事件はダイレクトメールを見た富川が５００万円の融資を申し込み、Ａ４が受け、保証協会への手続き料との騙し文句はＡ２が富川に行い、騙し取った現金はコウヘイコウが小泉に引き出させました。さらにＡ３が電話で事務手数料を振り込んでくださいとの騙し文句で２０万８０００円を、融資の契約書の書き換え費用との騙し文句で２１万６０００円を振り込み入金させ、それもコウが小泉に引き出させました。さらにＡ２とＡ４仁哉は法人手続移行手数料の残額を振り込むことが必要でそれは返金するとの騙し文句で１４万３０００円を振り込ませました。 　ａ２の事件は楽天クレジットのダイレクトメールを見たａ２が３００万円の融資を申し込み、Ａ３が受け、保証協会の手続き費用として月々の返済額の４ヶ月分振り込んでくださいとの騙し文句で、ニノミヤカズヤ名義の口座に１７万９０００円を入金させ、返済能力の確認のためという騙し文句で２３万３８００円等を入金させました。 　ａ３の事件は、Ａ４が融資申し込みを受け、Ａ２が保証協会への申し込み手続き費用として１８万円を振り込み入金させ、コウがシンに引き出させました。さらにＡ３が返済能力の確認として月々の返済分の６ヶ月分の２０万１６００円を振り込んでください、１８万円と併せて返金しますとの騙し文句でアンドウカズナリ名義の口座に振り込み入金させ、コウがシンに同口座から引き出させました。さらにＡ２が融資申し込みの手続き費用として１８万６２００円を振り込み入金させ、コウがシンに同口座から引き出させました。 　ａ４の事件はダイレクトメールを見たａ２が２５０万円の融資を申し込み、Ａ４が受け、２５０万円の融資は可能です、２５０万円の融資を申し込むためには８万円を保証協会に納める必要があります、融資を受ける際に８万円は返金しますとの騙し文句で振り込み入金させて、コウがシンに同口座から７万９０００円を引き出させました。さらに新しくカードを作成するお金として８万８０００円を振り込み入金させてコウがシンに同口座から引き出させました。さらにＡ３が最初に申し込んだお金が９０００円足りないなどと言い、最初のと併せて８万７０００円を返金するからとの騙し文句で振り込み入金させて、コウがシンに同口座から引き出させました。 第二、その他情状等 　以上の事実を立証するために証拠等関係カード記載の証拠の取調べを請求いたします。 　検察官の証拠関係に対する意見を求められた弁護側のうちＡ２とＡ３の弁護人は同意したが、Ａ４の中年弁護人は 「何点かの書証は信用性を争う。被告人質問で明らかにしていく」 「全ての書証は同意する」 などと要領の得ない回答をして、やりとりのあと真意を裁判官や検察官から問われると 「信用性を争う部分の特定は無理」 「情状面につきましても後日被告人と打ち合わせをして争う、書証に記された事実を争うということにつきましても被告人質問などで主張・立証していく」 「全て同意ではない。後日書面で明らかにする」 などと歯切れが悪かった。また従前留保分だった書証を全て同意すると述べた。 　同意になった留保分は、Ａ４仁哉の供述調書、所在確認報告書、Ａ１芳康の供述調書、事務所を案内したＡ２の話、Ａ１・Ａ３・Ａ４の供述調書である。 裁判官「それでは同意のあったものを採用して取調べます」 　その前に甲４０号証は所在確認報告書でスタンドビューレー中野坂之上を指すこと、甲４１号証の菊池トモコに対するダイレクトメールは立証趣旨の追加拡張を請求しそれが認められた、甲１００号証は電話聴取結果報告書というやりとりがあった。 −要旨の告知− １．甲号証(１０６号証〜) ・平成２０年１１月１４日付追起訴状の被害者であるａ２の供述調書 ・犯行場所の所在確認結果報告書で２３万円を振り込んだ銀行の名称や所在地を明らかにしたもの ・電話聴取結果報告書 ・ニノミヤカズヤ名義の口座 ・Ａ１芳康、コウヘイコウ、シンテツナリの供述調書で共同犯行状況などが記されており、ニノミヤの口座から１７万円を引き出したこと ・ａ３の事件で冒頭陳述で述べたとおりの報告書で電話聴取結果報告書、被告人名義の口座などはａ２と同じ ・捜査関係事項照会書でニノミヤヨシタカ名義の口座に入金がなされていること ・Ａ１芳康、コウヘイコウ、シンテツナリの供述調書 ・ａ４、ａ５の事件の証拠も上記と名義人の名前が変わっただけでほとんど一緒だった ・騙し役のＡ４仁哉の供述調書でおおむね冒頭陳述に沿う内容の供述 ２．乙号証(６０号証〜) ・Ａ２の供述調書で一連の振り込め詐欺で１５００万円ぐらいの報酬を得たこと ・Ａ３の供述調書で一連の振り込め詐欺で２０００万円ぐらいの報酬を得たこと ・Ａ２とＡ３が今回の追起訴の事件についておおむね冒頭陳述で述べた通りの供述をしていること ・Ａ４の供述調書で一連の振り込め詐欺で８１万円ぐらいの報酬を得たこと ・Ａ４が今回の追起訴の事件についておおむね冒頭陳述で述べた通りの供述をしていること 検察官「追起訴はこれで終了です」 　今後の進行で弁護人は被告人質問と情状証人の尋問を申請し、極力示談をまとめ領収書を提出するとした。 　Ａ２の関係では被告人質問が１５分、父親あるいは母親が５分、Ａ３の関係では情状証人の父親が２０分、Ａ４の関係は被告人質問が１５分、情状証人が２０分を予定していると言ったが、裁判官は被告人質問はより短くならないか、示談の件があっても次回期日をそんなに先延ばしできない、論告弁論は別期日に入れるなどと言っていた。 　検察官はＡ２について振り込め詐欺に加わった時期は９月中旬ではなく９月上旬なのでその辺を聞いていく、Ａ３も同程度と述べた。 　裁判官が次回期日を指定して閉廷となったが、検察官はＡ２に近づいて「君が一番反省していると思ってるんでね」などと話していた。 　１２時を優に回っていたが検察官と弁護人は廷内で協議し、検察官に話しかけたところ「ここでやっているのは３人だけ。Ａ１とかは別の検事がやってる」「振り込め詐欺は原則実刑ですよ。こんだけ社会問題になっているんだし」「おれおれもまだなくなっていない」と仰っていた。ちなみにキンググループの守谷等はどうやら別人が担当したらしい。 ※後日、東京地裁はＡ２・Ａ４各被告に懲役３年、Ａ３被告に懲役３年４月を下した。
報告者	insectさん

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