裁判所・部	東京地方裁判所・刑事第五部（合議係）
事件番号	平成19年刑(わ)第1876号等
事件名	Ａ７：詐欺（変更後の訴因：組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律違反）、組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律違反、大麻取締法違反 Ａ１３、岡本、Ａ１４：詐欺（変更後の訴因：組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律違反）、組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律違反
被告名	Ａ７、Ａ１３、Ａ１５、Ａ１４
担当判事	山口雅高（裁判長）深野英一（右陪席）國井香里（左陪席）
その他	書記官：畑田 検察官：鯰越敦子
日付	2007.12.27	内容	追起訴
午後１３時１０分から、東京地裁で融資保証金名目に保証金を騙し取る振り込め詐欺などで逮捕・起訴された詐欺グループのうちの４被告の第５回公判が531号法廷で開かれた。 　開廷前にＡ７の弁護人が書記官に尋ねた。 弁護人「Ａ７に関しても、追起訴は終わりなんでしょうか？」 書記官「Ａ７被告人に関しても追起訴は終わりと裁判所は聞いておりますが」 　定刻近くになると、被告人４名が刑務官とともに続々と入廷してくる。 　Ａ７被告・・・丸刈りで角張った顔つきで、顔の輪郭がくっきりしている。眉が濃く、スーツを着用。 　Ａ１３被告・・・丸刈りで大人しそうな顔つきで、お坊さんみたいな風貌。白いスポーツウェアを着用。 　岡本被告・・・髪は短めで、天狗のような濃い風貌。黒いジャージを着用。 　Ａ１４被告・・・傍聴席から横顔が見える位置に座らされる(弁護人席の前・検事席と向き合う)。伸びた髪に乾燥した肌、眉と眉の間に黒子のある、鬼太郎のような風貌。上はスーツ、下はジーンズ。 　４被告とも痩せ型で、岡本は小柄だが、他の３被告は170ｃｍ代の前半ぐらい。 　４被告の弁護人は紳士風の３０代から４０代くらいのスーツ姿の男性４人で、眼鏡をかけた頬に黒子のあるＡ１４の弁護人がこのなかでのリーダー格なのかなという印象を持った。 　検察官は疲れた営業マン風の男性検事と、清楚な感じの若い女性検事。女性検事が読み上げを担当したが、不慣れな様子でよく噛んでいた。 　裁判長のみＡ３やＡ１たちと別人(河本→山口)で、陪席裁判官は同一。右陪席の深野判事は整った顔つきの、前髪が白髪の優秀な人。単独体での事件の証人尋問で「こういう仕事やっているから分かるけど〜」「裏切られて悔しいでしょ」と的確で熱心な指摘をよくしていた。少年（逆送決定）とその母による同居男性刺殺事件を過去に担当（のちに高裁で減刑判決)した。 　左陪席の國井判事はマスクを着用して記録に目を通していた。 　傍聴席には被告の関係者と思しき茶髪がかった若い女性３人や中年女性、スーツの若い男性などが在廷していた。 　審理が始まると追起訴朗読の前に、この分の追起訴を今回の審理に併合するとか、みずほ銀行の支店の営業所の名前を変更する、という話が出た。 裁判長「それでは被告人４名は前に立ってください」 　４被告は証言台の前に並んで立って、検察官が起訴状を読み上げる間、長い間立たされていた。 −起訴状朗読− 　被告人４名は都内で金融会社を装った店舗を設けて、融資に必要な融資保証金名下に保証金を詐取する、いわゆる振り込め詐欺集団に所属する店舗の構成員として、店長らの指示を受けながら、融資申込者に対し、融資に必要な費用等名下に振り込め詐欺を実行するなどしていた。Ａ１は同集団を統括処理するもの、Ａ２はＡ１を補佐するもの、Ａ５はＡ１を補佐し、同集団に所属する５つの店舗を統括処理するもの、Ａ４、Ａ３、Ａ６、Ａ７は同集団に所属する店舗の店長として店舗構成員を管理監督するなどするもの、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ１４、Ａ１３、Ａ１５、Ａ１２、Ａ８、Ａ９、Ａ１０、Ａ１１および氏名不詳者は同集団に所属する店舗の構成員として、店舗で振り込め詐欺を実行するなどするものである。(※Ａ２１のみさいたま地裁第１刑事部で、その他の共犯者はいずれも東京地裁刑事第５部で一審公判中) 　同集団は融資申込者から融資に必要な費用等名下に、金員を詐取して利益を得ることを共同の目的とする、多数の構成員からなる継続的結合体であって、Ａ１の指揮・命令に基づき、あらかじめ被告人らの間で定められた任務分担に従って振り込め詐欺を実行するなどしており、融資に必要な費用等名下に金員を詐取することを一体として反復して行っていた団体であるが、 （第１）被告人４名は融資申込者から融資に必要な費用等名下に金員を詐取しようと企て、Ａ１、Ａ２、Ａ５、Ａ４、Ａ３、Ａ６、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ８、Ａ９、Ａ１０、Ａ１１および氏名不詳者と共謀のうえ、同集団の意思決定に基づく行為であって、詐取した金員を同集団に付属させるものとして、Ａ１の指揮・命令のもと、被告人らの間で定められた任務分担に従い、平成１８年２月２０日から５月１２日までの間、電話で融資申し込みをしてきたｃ(当時60年)他３名に対し、東京都荒川区西日暮里５丁目の石川第１ビルから、同人らに対し、真実は融資を実行する意思がないのに、これがあるように装い、「手続き費用として１万５千円を振り込んでください」と嘘を言って、同人らをその旨誤信させ、平成１８年２月２０日から５月１５日までの間、前後２１回にわたり、同人らをして、和歌山県一条市所在の和歌山銀行紀ノ川支店などから、いずれも被告人らが管理するみずほ銀行に開設されたヨシノシンイチ名義の普通預金口座に合計５４万５０００円を振り込み入金させた。 （第２）被告人４名は融資申込者から融資に必要な費用等名下に金員を詐取しようと企て、Ａ１、Ａ２、Ａ５、Ａ４、Ａ３、Ａ６、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ８、Ａ９、Ａ１０、Ａ１１と共謀のうえ、同集団の意思決定に基づく行為であって、詐取した金員を同集団に付属させるものとして、Ａ１の指揮・命令のもと、被告人らの間で定められた任務分担に従い、平成１８年５月１日から５月８日までの間、電話で融資申し込みをしてきたｄ(当時26年)に対し(裁判長から審理のなかで被害者の名前が確認されていた)、東京都荒川区西日暮里５丁目の石川第１ビルから、同人に対し、真実は融資を実行する意思がないのに、これがあるように装い、その都度電話で「２００万円をご融資するには、まず手数料として５万５０００円をこれから言う口座に振り込んでください。きちんとお返ししますから」と嘘を言って、同人をその旨誤信させ、被告人らが管理する大阪市阿倍野区のみずほ銀行に開設されたタカダヤスヒロ名義の普通預金口座に合計５万５０００円を振り込み入金させた。 　ここで違う日付の起訴状に移ったのか、検察官が前記の「被告人４名は〜反復して行っていた団体であるが」と復唱した。犯行現場(被告人らのアジト)が石川第１ビル→シルバーピア飛鳥になった。この２つの「事務所」で振り込め詐欺をしていた。また店長クラスはどの犯行も関与していたが、Ａ２１と関畑と舟谷を除く末端の構成員は関与している犯行とそうでない犯行があり、起訴まで漕ぎ着けられた犯行は一部に過ぎないだろうが、その辺は曖昧であることを断っておく。 （第３）被告人Ａ７、Ａ１３らは融資申込者から融資に必要な費用等名下に金員を詐取しようと企て、Ａ１、Ａ２、Ａ５、Ａ４、Ａ３、Ａ６、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ８、Ａ９と共謀のうえ、同集団の意思決定に基づく行為であって、詐取した金員を同集団に付属させるものとして、Ａ１の指揮・命令のもと、被告人らの間で定められた任務分担に従い、平成１８年９月８日から９月２０日までの間、電話で融資申し込みをしてきたｅ(当時40年)らに対し、前記シルバーピア飛鳥から、同人らに対し、真実は融資を実行する意思がないのに、これがあるように装い、「返済できなくなったときの保証金が必要です。２万７４００円を振り込んでください」と嘘を言って、同人らをその旨誤信させ、前後６回にわたり、栃木県の足利銀行他３ヶ所から、被告人らが管理する横浜のりそな銀行に開設されたクラサナエ名義の普通預金口座に合計１４万２５００円を振り込み入金させた。 （第４）被告人Ａ７、Ａ１３、Ａ１４は融資申込者から融資に必要な費用等名下に金員を詐取しようと企て、Ａ１、Ａ２、Ａ５、Ａ４、Ａ３、Ａ６、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ８、Ａ９、Ａ１０、Ａ１１と共謀のうえ、同集団の意思決定に基づく行為であって、詐取した金員を同集団に付属させるものとして、Ａ１の指揮・命令のもと、被告人らの間で定められた任務分担に従い、電話で融資申し込みをしてきたｆ(当時31年)らに対し、シルバーピア飛鳥701号室から、同人らに対し、真実は融資を実行する意思がないのに、これがあるように装い、「５０万円が最高の融資額なのに、プラス１５０万円を融資するのですから、その担保金として５万円を用意しください」と嘘を言って、同人らをその旨誤信させ、広島県尾道市のもみじ銀行他から、被告人らが管理する大阪市梅田の十三信用金庫に開設されたヒダカサトル名義の普通預金口座に合計３３万３０００円を振り込み入金させた。 （第５）被告人Ａ７らは、Ａ１、Ａ２、Ａ５、Ａ４、Ａ３、Ａ６、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ８と共謀のうえ、同集団の意思決定に基づく行為であって、詐取した金員を同集団に付属させるものとして、Ａ１の指揮・命令のもと、被告人らの間で定められた任務分担に従い、平成１８年１１月７日から１１月２８日までの間、電話で融資申し込みをしてきた名前的におそらく外国人(当時28年)他４名に対し、シルバーピア飛鳥から、同人らに対し、真実は融資を実行する意思がないのに、これがあるように装い、「公正証書が必要です。その費用として３万８０００円を振り込んでください」と嘘を言って、同人らをその旨誤信させ、前後１７回にわたり、７ヶ所の支店から、被告人らが管理するセブン銀行コスモス支店に開設された普通預金口座他５口座に合計４９万２０００円を振り込み入金させた。 （第６）被告人Ａ７らは、Ａ１、Ａ２、Ａ５、Ａ４、Ａ３、Ａ６、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ８と共謀のうえ、同集団の意思決定に基づく行為であって、詐取した金員を同集団に付属させるものとして、Ａ１の指揮・命令のもと、被告人らの間で定められた任務分担に従い、平成１８年１１月７日から１２月７日までの間、電話で融資申し込みをしてきたｇ (当時36年)他数名に対し、シルバーピア飛鳥から、同人らに対し、真実は融資を実行する意思がないのに、これがあるように装い、「返済能力を確認するための資産テストを行いますので、５万円を振り込んでもらえますか」と嘘を言って、同人らをその旨誤信させ、平成１８年１１月１１日から１２月７日までの間、前後１６回にわたり、静岡県富士宮市所在の静岡銀行他５ヶ所から、被告人らが管理する千葉信用金庫に開設されたマツモト名義の普通預金口座他４口座に合計１１９万５０００円を振り込み入金させた。 （第７）被告人Ａ７らは、Ａ１、Ａ２、Ａ５、Ａ４、Ａ３、Ａ６、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ８と共謀のうえ、同集団の意思決定に基づく行為であって、詐取した金員を同集団に付属させるものとして、Ａ１の指揮・命令のもと、被告人らの間で定められた任務分担に従い、平成１８年１２月２２日から１２月２８日までの間、電話で融資申し込みをしてきたｈ (当時34年)に対し、シルバーピア飛鳥から、同人に対し、真実は融資を実行する意思がないのに、これがあるように装い、「あなたの生活に返済できるかどうかの余裕があるかテストします」と嘘を言って、同人をその旨誤信させ、前後５回にわたり、みなと銀行魚住支店から、被告人らが管理するセブン銀行カトリア支店に開設されたサトウタケシ名義の普通預金口座に合計１６万５０００円を振り込み入金させた。 　もって団体の活動として、詐欺の罪に当たる行為を実行するための組織により人を欺き財物を交付させるなどしたものである。罪名および罰条：組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律違反、刑法第２４６条第１項。 裁判長「それでは、被告人には黙秘権があることは前回言いました。そのうえで今検察官が読み上げた事実に間違いはありますか」 　順番に認否を尋ねられた被告人４名とその弁護人４名は起訴事実を「間違いないです」と全面的に認めた。検察官の立証に移ると、被告人４名は着席させられた。 −検察官の冒頭陳述− 　検察官が証拠により証明しようとする事実は以下の通りであります。 　犯行状況等ですが、被告人らは共犯者のＡ１を頂点とする振り込め詐欺集団で、組織的に同種犯行を繰り返しておりました。公訴事実記載の通りですので、証拠等関係各証拠の取調べを請求いたします。 　証拠等が記載された紙が検察官から裁判官や弁護側に渡される。 　いきなりアイウエオ順に裁判長から「岡本の関係では」と問われた弁護人は、「えっ岡本は・・」と戸惑ったが、「全て同意します」と答えた。ここでＡ１４の弁護人が「乙号証がない」「誤植ですね」と言い出して、ベテラン風の検察官が「乙93〜94がＡ１４にかかり、95〜96がＡ１３にかかり、97が岡本にかかり、98、99、100がＡ７にかかります」とピンチヒッターで答えていた。４名の被告人は「甲、乙全て同意します」と答えた。検察官は「甲232〜262号証は各被害者の供述調書で、本件の各犯行状況等を明らかにしています」と言い、一昨日の起訴で４名の追起訴は完了したと述べた。 Ａ１４の弁護人「情状立証として、本件犯行グループ全員で被害弁償して示談交渉しようとする話が出ている。私のほうが取りまとめ役として共犯者と、示談に参加するかどうか、どれくらいの金額が用意できるか打診している」 裁判長「すごい人数ですよ」(おそらく共犯者の数のこと) 弁護人「だいたい２月の末までにはある程度示談交渉は進んでいる。それに合わせて期日を入れてもらえれば。情状証人の尋問と被告人質問を考えている。被告人質問は15〜20分程度で終わる」 　３者の打ち合わせで、次回を最後の追起訴の審理で１月２９日の13時15分から、その次を被告人質問か情状証人の尋問で２月２６日、その次も被告人質問か情状証人の尋問で３月１１日と決めた。 　裁判長は「どの日に被告人質問を入れるか証人尋問を入れるかはお任せしますから。裁判所はそれに合わせますから」などと投げやりに話していた。 　たとえ示談交渉がうまく進展しても、５回も追起訴を掛けられ、そのうえ組織犯罪処罰法に訴因変更されて合議体で審理され、担当の深野判事も厳しい人なので、従属的立場を良性情状としても(店長のＡ７を除く)厳しい判決は不可避というのが率直な感想である。 　閉廷すると４被告は手錠を掛けられ、被告関係者と会釈を交わすなどして退廷、それぞれの弁護人は裁判が終わると、被告関係者と「今日はもう帰っていいです」「あとで」などと話していた。 　ちょうど４被告と入れ違いに、同じグループで詐欺活動に勤しんでいたＡ５たち３被告が入廷してきた。時間帯がほとんど変わらなかったので、同じ押送バスで来たのだろうか。
事件概要	被告らは共犯と架空の金融会社の社員を装い、融資の手続き費用などの名目で、愛知県知多市や千葉県船橋市等で銀行口座に振り込ませた金を騙し取ったとされる。
報告者	insectさん

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